888集团电子游戏

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

本造度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次会议审议通过。

投资者关系治理造度

第一章  总则

    第一条  为进一步美满888集团电子游戏环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系治理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的相识和认同，推进公司和投资者之间持久、不变的优良关系，提升公司的诚信度、主题竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《全国中幼企业股份让渡系统挂牌公司治理规定》等司法、律例、规章、规范性文件以及《888集团电子游戏环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司现实情况，造订本造度。

    第二条  投资者关系治理是指公司使用金融和市场营销的道理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，推进投资者对公司的相识和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战术治理行为。

第三条  董事会秘书是公司投资者关系治理工作的掌管人，掌管公司投资者关系治理和股东资料治理工作，掌管公司与证券监管机构、股东及现实节造人、证券服务机构、媒体等之间的信息互换。

第四条  公司投资者关系治理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》蹬仔关司法、律例及证券监管部门、全国股转公司有关业务规定的划定。应体现平正、公正、公开准则，平等对待整个投资者，保险所有投资者享有知情权及其它合法权利。

第二章  投资者关系治理的主张和准则

第五条  投资者关系治理工作的主张是：

（一）致力推进公司与投资者之间的良性关系，推进投资者对公司的进一步相识和熟悉

；

（二）成立不变和优质的投资者基

；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化

；

（四）推进公司整体利益最大化

；

（五）增长公司信息披露通明度，改善公司治理。

第六条  投资者关系治理工作的根基准则是：

（一）充分披露信息准则。除强造的信息披露以表，公司可自动披露投资者关系的其他有关信息。

（二）合规披露信息准则。公司应遵守国度司法、律例及证券监督治理部门、证券买卖所对公司信息披露的划定，保障信息披露的实时性、真实性、正确性、齐全性。在发展投资者关系治理工作时该把稳尚未颁布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密情景，公司该当依照有关划定实时予以披露。

（三）投资者机遇均等准则。公司应平正对待公司的所有股东及潜在投资者，预防进行选择性信息披露。

（四）恳切守信准则。公司的投资者关系治理工作应客观、真实和正确，齐全地介绍和反映公司的现实情况，预防过度宣传和误导。

（五）高效低耗准则。选择投资者关系治理工作的方式步骤时，公司应充分思考提高沟通效能，降低沟通成本。

（六）互动沟通准则。公司应自悦耳取投资者的定见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章  投资者关系治理的对象、内容与方式

第七条  公司发展投资者关系治理工作的重要对象蕴含：

（一）投资者（蕴含在册投资者和潜在投资者）

；

（二）证券分析师及行业分析师

；

（三）财经媒体及行业媒体等传布媒介

；

（四）其他有关机构。

第八条  投资者关系治理工作中，公司与投资者沟通的内容重要蕴含：

（一）公司的发展战术，蕴含公司的发展方向、发展规划、竞争战术和经营方针等

；

（二）法定信息披露及其注明，蕴含定期汇报和一时布告等

；

（三）公司依法能够披露的其他经营治理信息，蕴含出产经营情况、财政情况、新产品或新技术的钻研开发、经交易绩、股利分配等

；

（四）公司依法能够披露的重大事项，蕴含公司的重大投资及其变动、资产重组、收购归并、对表合作、对表担保、重大合同、关联买卖、重大诉讼或仲裁、治理层改观以及大股东变动等信息

；

（五）企业文化建设

；

（六）公司的其他有关信息。

第九条  公司投资者关系治理工作中，与投资者沟通的重要方式蕴含：

（一）布告，蕴含定期汇报和一时汇报

；

（二）股东大会

；

（三）一对一沟通

；

（四）公司网站

；

（五）电话征询

；

（六）现场参观

；

（七）邮寄资料

；

（八）分析师会议

；

（九）业绩注明会

；

（十）路演

；

（十一）中国证监会、全国股转公司允许的其他方式。

第十条  凭据司法、律例、规范性文件的有关划定，公司应披露的信息必须第一功夫在公司指定的信息披录体和全国股转公司系统指定的信息披露网站上颁布。

第十一条  公司在其他公共传媒披露的信息不得吓宗指定媒体，不得以新闻颁布或答记者问等其他大局包办信息披露或泄露未公开重大信息。

公司应明确分辨宣传告白与媒体的报路，不应以宣传告白资料以及有偿伎俩影响媒体的客观独立报路。

公司应实时关注媒体的宣传报路，必要时可适当回应。

第十二条  公司设立专门的投资者征询电话和传真。征询电话由熟悉情况的专人掌管，保障在工作功夫线路通顺、当真接听。征询电话号码如发生调换的，应实时予以颁布。

第十三条  公司充分器重网络沟通平台建设，在公司网站中设立投资者关系治理专栏，通过电子邮箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并实时予以回答。

公司保险对公司网站内容进行实时更新，对谬误信息实时赐与更正，以预防对投资者产生误导。

公司网址发生调换的，公司将实时布告调换后的网址。

第十四条  公司在定期汇报实现后、执行融资打算或其他公司以为必要的时辰能够进行分析师会议、业绩注明会或路演活动。

在进行业绩注明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回覆领域，若回覆的问题涉及未公开重大信息，或者回覆的问题能够推理出未公开重大信息的，公司应回绝回覆。

业绩注明会、分析师会议、路演实现后，公司应实时将重要内容置于公司网站或以布告的大局对表披露。

第十五条  机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，尝试预约造度，由公司两全铺排，公司应造订合理的参观路线，妥善地铺排参观过程，预防参观者有机遇获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，由专人对参观人员的提问进行回覆，并纪录沟通内容，有关纪录资料由董事会办公室保留。未经允许，不容所有录像、拍照。

第十六条  公司可在以为必要的时辰，就公司的经营情况、财政情况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回覆有关问题并听取有关建议。

公司一对一沟通中，应平等对待投资者，为中幼投资者参加一对一沟通活动创造机遇。

为预防一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司可将一对一沟通的有关音像和文字纪录资料在公司网站上颁布。

第十七条  公司可与特定对象进行直接沟通，特定对象应签署承诺书，由董事会办公室保留，承诺书至少应蕴含以下内容：

（一）承诺不有意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以表的人员进行沟通或问询

；

（二）承诺不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券

；

（三）承诺在投资价值分析汇报、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息

；

（四）承诺在投资价值分析汇报、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料起源，不使用主观臆断、不足事实凭据的资料

；

（五）承诺投资价值分析汇报、新闻稿等文件在对表颁布或使用前知会公司

；

（六）明确违反承诺的责任。

第十八条  公司该当真核查特定对象知会的投资价值分析汇报、新闻稿等文件。发显熹中存在谬误、误导性纪录的，应要求其更正

；

拒不更正的，公司应实时发出澄清布告进行注明。发显熹中涉及未公开重大信息的，应立即汇报全国股转系统并布告，同时要求其在公司正式布告前不得对表泄漏该信息并明确奉告在此期间不得买卖公司证券。

第十九条  公司应就以下事项在年度股东大会召开之日前进行年度汇报注明会予以注明，公司董事长、总经理、财政掌管人、董事会秘书、保荐代表人（如有）均该当出席注明会：

（一）公司所处行业的情况、发展远景、存在的风险

；

（二）公司发展战术、出产经营、召募资金使用、新产品和新技术开发

；

（三）公司财政情况和经交易绩及其变动趋向

；

（四）公司在业务、市场营销、技术、财政、召募资金用处及发展远景等方面存在的难题、阻碍、或有损失

；

（五）投资者关切的其他内容。

召开年度汇报注明会的，会议通知布告功夫应至少提前2个买卖日，通知内容该当蕴含日期及功夫、召开方式（现场/网络）、召开地址或者网址、公司出席人员名单等。

第二十条  公司执行再融资打算过程中（蕴含非公开刊行），向特定幼我或机构进行询价、推介等活动时应出格把稳信息披露的平正性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。

第四章  投资者关系治理工作的组织和执行

第二十一条  公司投资者关系治理工作由董事会秘书作为掌管人组织执行，董事会办公室作为公司投资者关系治理的日常工作部门，由董事会秘书辅导，协助董事会秘书做好有关工作。

第二十二条  董事会秘书应在全面深刻地相识公司运作和治理、经营情况、发展战术等情况下具体策动、铺排和组织各类投资者关系治理活动。

第二十三条  董事会秘书掌管对公司高级治理人员和有关人员就投资者关系治理进行全面和系统的培训。在具体进行投资者关系活动之前，董事会秘书应对活动有关人员进行有针对性的培训和领导。

第二十四条  董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并实时反馈给公司董事会及治理层。

第二十五条  董事会办公室作为日常工作部门，重要职责蕴含：

（一）分析钻研。统计分析投资者和潜在投资者的数量、组成及其改观情况

；持续关注投资者及媒体的定见、建议和报路等各类信息并实时反馈给公司董事会及治理层。

（二）沟通与联系。整合投资者所需信息并予以颁布

；进行分析师注明会、路演等活动，接受分析师、投资者和媒体的征询

；欢迎投资者来访，与机构投资者及中幼投资者维持时时联系，提高投资者对公司的参加度。

（三）公共关系。成立并守护与证券买卖所、全国股转公司、行业协会、媒体以及其他上视注挂牌公司和有关机构之间优良的公共关系

；在涉讼、重大重组、关键人员的改观、股票买卖异动以及经营环境重大改观等重大事项发生后共同公司有关部门提出并执行有效处置规划，积极守护公司的公共形象。

（四）有利于改善投资者关系的其他工作。

第二十六条  在不影响公司出产经营和泄录易奥秘的前提下，公司其他高级治理人员、各职能部门及整个员工均应协助董事会秘书执行投资者关系治理工作。

公司内部应形成优良的协调机造和信息采集造度。公司董事会办公室（证券事务部）应实时归集公司各部门及从属企业的生涯经营、财政、诉讼、仲裁、行政处罚等信息，公司各部门及从属企业应积极予以共同。

公司应合理、妥善地铺排参观过程，使参观人员相识公司业务和经营情况，同时，该把稳预防参观者有机遇得到或知悉公司未公开的重要信息。

除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级治理人员和员工不得在投资者关系治理活动中代表公司讲话。

第二十七条  董事会办公室是公司面对投资者的窗口，代表着公司的形象，从事投资者关系治理的工作人员必须具备如下素质：

（一）全面相识公司运作和治理、经营情况、发展战术等，把握公司各方面的信息

；

（二）熟悉公司治理、经济、财政等有关司法、律例

；

（三）相识投资者关系治理内容与法式，熟悉证券市场，相识各类证券市场的运作机造

；

（四）拥有优良的品格，恳切信誉，有较强的协调、沟通能力和工作责任心。

第二十八条  公司投资者关系治理有关工作人员应按以下规定欢迎投资者：

（一）对于以电话、信函、传真、网站等大局提出问题的投资者，公司董事会办公室应首先确定其征询意图。对于征询公司重大信息的投资者，若是该等问题所涉及的信息为公开披露信息，应实时予以正确、齐全的回覆

；若是该等问题所涉及的信息为非公开披露信息，应婉转谢绝并告之理由。对于探询公司敏感信息的投资者，应婉转谢绝并告之理由，对于投资者极度关切的重大问题应实时向董事会秘书汇报。

（二）对于实地造访的投资者，应依照如下法式欢迎：相识确认来访人员的身份及来访意图→铺排欢迎方式和欢迎人员→做好欢迎筹备和欢迎登记→欢迎、洽谈、回复等→投资者关系治理部门登记。

对于重要的欢迎，应作欢迎纪录、灌音或录像。

（三）依照对等准则和重要性准则，铺排公司高级治理人员会见投资者。到现场调查，需报请公司高级治理人员核准，并确定调查打算和陪同人员，被调查单元应积极共同。

（四）在欢迎投资者、证券分析师时，若对于该问题的回覆内容个此外或综合的等同于提供未曾颁布的股价敏感资料，任何人均必须回绝回覆。证券分析师要求提供或评论可能涉及公司未曾颁布的股价敏感资料，也必须回绝回覆。

证券分析师误会了公司提供的任何信息以至在其分析汇报或报路中出现重大谬误的，应要求该证券分析师立即更正，并适当颁布澄清布告。

第二十九条  公司投资者关系治理工作发展尝试档案化治理，有关工作人员欢迎投资者后应书面纪录以下内容，经欢迎人员具名后交董事会办公室保留：

（一）投资者关系活动参加人员、功夫、地址

；

（二）投资者关系活动的互换内容

；

（三）未公开重大信息泄密的处置过程及责任查究情况（如有）

；

（四）其他内容。

第三十条  公司迎接媒体对公司的经营、治理进行监督。

第三十一条  公司可凭据必要，在适当的时辰选择适当的新闻媒体颁布信息。

第三十二条  公司的媒体采访必须经董事长赞成，由董事会秘书统一铺排。有关媒体报路内容须经公司董事会秘书审阅，报董事长审批，并由公司董事会办公室做好纪录、存档。

第三十三条  公司应对媒体参与公司的活动或股东大会，进行预约登记治理，报路内容须经董事会秘书审核后方能登载。

第三十四条  对于重大的尚未公开信息，公司应预防以媒体采访及其他新闻报路的大局披露有关信息。在未进行正式披露之前，应预防向某家新闻媒体提供有关信息或细节。

第三十五条  在以为必要和有前提的情况下，公司能够礼聘专业的投资者关系照拂征询、策动和处置投资者关系。

第三十六条  投资者与公司之间纠纷解决机造，能够自行协商解决、提交证券期货纠纷专业排解机构进行排解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提告状讼。

第五章  附则

第三十七条  本造度未尽事宜，按有关司法、行政律例、中国证监会和全国股转公司的有关划定执行。

第三十八条  本造度经公司董事会审议通过之日起执行。

第三十九条  本造度诠释权归属公司董事会。